Finantsuudised
Telli
Finantsuudised
  • OMX Baltic−0,36%302,02
  • OMX Riga−0,17%867,93
  • OMX Tallinn−0,15%1 986,21
  • OMX Vilnius0,94%1 206,88
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,44%8 592,49
  • Nikkei 2250,38%37 644,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • OMX Baltic−0,36%302,02
  • OMX Riga−0,17%867,93
  • OMX Tallinn−0,15%1 986,21
  • OMX Vilnius0,94%1 206,88
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,44%8 592,49
  • Nikkei 2250,38%37 644,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 06.02.24, 18:26

Riigikohus: äriühingu nõukogu liige saab vastutada rahapesu tegevusetusega toimepanemise eest

Kohutuvaidlus, kas Tiiu Järviste, Aleksei Dremovit, Andrii Danchakki on süüdi rahapesus läbi nüüdseks pankrotis oleva GFC Good Finance Company, naaseb ringkonnakohtusse. Küll aga ütles riigikohus oma hiljutises otsuses selgelt, et põhimõtteliselt saab äriühingu nõukogu liige vastutada rahapesu tegevusetusega toimepanemise eest.
Tiiu Järviste
  • Tiiu Järviste
  • Foto: Andras Kralla
Süüdistuse kohaselt jättis T. Järviste täitmata ÄS §-st 316 tulenevad nõukogu liikme kohustused: olles teadlik, et GFC-s ei järgita rahapesu tõkestamise reegleid, ei andnud ta juhatusele korraldust viia GFC tegevus kooskõlla RahaPTS-i nõuetega, ei asendanud juhtkonda kuuluvaid ega rahapesu tõkestamise eest vastutavaid juhtivtöötajaid ning aktsepteeris, et faktiliselt juhib äriühingut tema elukaaslane. Riigikohus nentis, et selline käitumine on käsitatav tegevusetusena.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 09.05.25, 12:03
Maksuamet ootab tehingule selget ärilist põhjendust
Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk
Kui analüüsis või kirjavahetuses on selgelt kirjas, et tehing tehti sellisel viisil just maksueelise saamiseks, võib see olla väga kaalukas tõend maksustamiseks, ütles maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juht Madis Laas.

Enimloetud

1
Intervjuu
  • 29.04.25, 08:41
Endoveri finantsjuht: hüperfookusest läbipõlemiseni on vaid üks samm – ennast peab ka hoidma
2
  • ST
Sisuturundus
  • 30.04.25, 15:05
Norman Aas: juhatuse liikme amet on kõrge riskiga
3
  • ST
Sisuturundus
  • 21.04.25, 10:08
Ettevõtte pangavahetus: keeruline muutus või lihtne võit kasumireal?
4
Uudised
  • 09.05.25, 18:27
Magnumi finantsjuhina alustas tööd Kristina Penu, senine finantsjuht Veiko Vetto võtab aja maha
5
Uudised
  • 06.05.25, 09:07
Mere naaseb kindlustusse. Kindlustushiid Howden värbab kolm Eesti tipptegijat
6
Arvamused
  • 08.05.25, 07:00
Ostuarvete spetsialist: kogemusest kinnitan, et e-arvete kohta levivad müüdid on täiesti valed

Viimased uudised

Intervjuu
  • 12.05.25, 07:30
Prisma Peremarketi finantsjuht: natuke peab olema ka oraakel, aga kristallkuuli asemel on Power BI ja närvid kui terastraat
Uudised
  • 09.05.25, 18:27
Magnumi finantsjuhina alustas tööd Kristina Penu, senine finantsjuht Veiko Vetto võtab aja maha
Uudised
  • 09.05.25, 12:07
Need 30 minutit teevad selgeks, millisteks maksumuudatusteks järgmise viie aasta perspektiivis valmis tuleb olla
  • ST
Sisuturundus
  • 09.05.25, 12:03
Maksuamet ootab tehingule selget ärilist põhjendust
Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk
Uudised
  • 09.05.25, 11:24
Valitsus: käibe- ja tulumaksumääraks saab tähtajatult 24 protsenti
Analüüsid
  • 09.05.25, 09:57
Eamets: pankrottide arv esimeses kvartalis kasvas, aga nende arv on endiselt marginaalne
Analüüsid
  • 08.05.25, 15:17
Uusküla: meditsiinikulutuste tõusu mõju inflatsioonile võib olla alahinnatud
Analüüsid
  • 08.05.25, 15:03
Elmik: pool selle aasta hinnatõusust tuleb riiklikest maksudest ja tasudest

Üritused

Kinnisvaraga seotud maksuriskid ja erisused
Kinnisvaraga seotud maksuriskid ja erisused
15.-16.05.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
16.05.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
21.05.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
22.05., 11.06.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi
26.05.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
03.06.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
06.06.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
09.06.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
10.-11.06.2025 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi
17.-18.06.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd

Hetkel kuum

Vasakult: Keith Põlder, Kaarel Kalle, Andry Saarm ja Mart Mere
Uudised
  • 06.05.25, 09:07
Mere naaseb kindlustusse. Kindlustushiid Howden värbab kolm Eesti tipptegijat
Imre Noorkikas
Intervjuu
  • 05.05.25, 11:13
Finantsnõustaja: mõtteviis, mille tõttu VKE-de juhid tegid sageli vigaseid finantsotsuseid, on hakanud muutuma
Enefiti ostuarvete tiimijuht Kersti Karu
Arvamused
  • 08.05.25, 07:00
Ostuarvete spetsialist: kogemusest kinnitan, et e-arvete kohta levivad müüdid on täiesti valed
Endoveri finantsjuht Kadri Koplimäe
Intervjuu
  • 29.04.25, 08:41
Endoveri finantsjuht: hüperfookusest läbipõlemiseni on vaid üks samm – ennast peab ka hoidma
Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius
Intervjuu
  • 07.05.25, 08:38
“Baltikumil on üks suur probleem.” Eestil eest ära mineva Leedu ettevõtja räägib strateegiast selle ületamiseks
BCS Itera tegevjuht Erko Tamuri
Uudised
  • 07.05.25, 12:35
DIGMATIX Grupp omandab BCS Itera, tehingut rahastasid SEB ja Livonia Partners
Erik Haavamäe
Intervjuu
  • 24.04.25, 11:13
Maag Grupi finantsjuht: AI rakendamisega on sama lugu nagu koolipingist tulnud inimese palkamisega
Grant Thornton Balticu maksunõustamise juht Kristjan Järve (vasakul) ning maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juht Madis Laas.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.05.25, 12:03
Maksuamet ootab tehingule selget ärilist põhjendust
Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025