Autor: Finantsuudised.ee • 14. september 2020

Tehingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.

Foto: shutterstock.com

Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski.

Hetkel kuum

Vabakutseline finantsjuht: suudan luua rohkem väärtust, kui töötan mitme ettevõtte heaks

Tõnu Mertsina: võib öelda, et 8 kvartalit kestnud langus sai läbi

Raamatupidaja otsijad pakuvad umbes sama palka kui elektriku, õe või keevitaja värbajad

Kokku on lepitud kasumimaksus, aga loodame paremat lahendust

Citadele ökonomist: euribori languse otsustab võitlus inflatsiooni ja kehva majandusolukorra vahel

Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!

Enimloetud

12. sept

Vabakutseline finantsjuht: suudan luua rohkem väärtust, kui töötan mitme ettevõtte heaks

3. sept

Kasumlik ja kasvav DelfinGroup pakub 10% intressiga võlakirju

30. aug

Tõnu Mertsina: võib öelda, et 8 kvartalit kestnud langus sai läbi

9. sept

Raamatupidaja otsijad pakuvad umbes sama palka kui elektriku, õe või keevitaja värbajad

Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!

Villu ZirnaskFinantsuudised.ee toimetajaTel: 50 79 827[email protected]

Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077[email protected]