Autor: Finantsuudised.ee • 14. september 2020

Tehingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.
Foto: shutterstock.com

Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski.

Hetkel kuum
Pärnu Finantskonverentsil kuulutati välja mõjukaim finantsjuht ja kolleegipreemia saaja
4500 eurot pearaamatupidajale? Müügiesindajaid meelitatakse kolm korda suuremate pakkumistega
Finantskonverentsi peaesineja: järsku kuulsin me pilooti karjumas „S**t, s**t, s**t!“
Cleveroni finantsjuht: me ei seadnud endale selleks aastaks suuri kasvusihte, fookus on ärianalüütikal
Milremi finantsjuht: me kulud kasvavad praegu tuludest kiiremini, sest lepingud toovad raha sisse alles 5-7 aasta pärast
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Enimloetud
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Villu ZirnaskFinantsuudised.ee toimetajaTel: 50 79 827
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077