Autor: Finantsuudised.ee • 14. september 2020
Ainult tellijatele

Tehingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.

Autor: shutterstock.com

Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. Lugemiseks logi sisse või osta ligipääs allolevalt lingilt.
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Jaga lugu
Finantsuudised.ee toetajad:
Marianne LõhmusFinantsuudised.ee juhtTel: 6670405
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077