Tehingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.

Foto: shutterstock.com

Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski.

VORMISTA TELLIMUS KOHE JA SAAD:

ligipääsu kõigile lukus lugudele

kord nädalas ilmuva finantsuudised.ee uudiskirja

ligipääsu Finantsjuhtimise Infolehe PDFidele

Äripäeva Infopanga hõbepaketi

parimad pakkumised finantskoolitustele

Rahapesu

Jaga lugu: