Autor: Finantsuudised.ee • 14. september 2020
Ainult tellijateleTehingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma
Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.
Autor: shutterstock.com
Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski.
Kui oled juba tellija, siis logi sisse või vormista tellimus
Jaga lugu 
Finantsuudised.ee uudiskiri kajastab olulisemaid finantsteemalisi uudiseid Eestist ja välismaalt. Uudiskiri ilmub kord nädalas.
Finantsuudised.ee toetajad: