Autor: Kristjan Pruul • 26. juuni 2020
SEB sai rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise eest 97 miljonit eurot trahvi
SEB peahoone Tallinnas.
Foto: Andras Kralla
Rootsi suurpanga SEB tegevuses rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel ja kahtlaste klientide vältimisel on olnud tõsiseid puudusi, mille eest Rootsi finantsinspektsioon trahvis panka 96 ning Eesti finantsinspektsioon 1 miljoni euroga.
Rootsi finantsinspektsioon võttis luubi alla SEB tegevuse aastatel 2015-2019 ning tuvastas, et SEB tütarpangad Baltikumis tegutsesid märkimisväärse rahapesuriskiga. Pangal oli puudujääke nii klientide tuvastamisel kui üldse rahapesuriski vähendamisel, samuti ei suutnud pank puudujääke piisava kiirusega eemaldada, teatas Rootsi järelevalve.
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!