Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
SEB sai rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise eest 97 miljonit eurot trahvi
Rootsi suurpanga SEB tegevuses rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel ja kahtlaste klientide vältimisel on olnud tõsiseid puudusi, mille eest Rootsi finantsinspektsioon trahvis panka 96 ning Eesti finantsinspektsioon 1 miljoni euroga.
Lords LB Asset Managementi hallatava investeerimisettevõtte Tewox võlakirjade pakkumise lõpuni on jäänud kolm päeva. Balti riikide investorid saavad investeerida 220 miljoni euro väärtuses jaemüügikinnisvaraportfelli haldava ettevõtte võlakirjadesse kuni 14. augustini.