- OMX Baltic−0,63%307,84
- OMX Riga−0,37%903,11
- OMX Tallinn−0,65%2 093,79
- OMX Vilnius−0,49%1 442,81
- S&P 5000,3%7 405,73
- DOW 30−0,16%50 786,01
- Nasdaq 0,86%25 929,66
- FTSE 1000,05%10 373,2
- Nikkei 225−3,85%64 024,6
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,14
- OMX Baltic−0,63%307,84
- OMX Riga−0,37%903,11
- OMX Tallinn−0,65%2 093,79
- OMX Vilnius−0,49%1 442,81
- S&P 5000,3%7 405,73
- DOW 30−0,16%50 786,01
- Nasdaq 0,86%25 929,66
- FTSE 1000,05%10 373,2
- Nikkei 225−3,85%64 024,6
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,14
Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Hodltech OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Hodltech OÜ loobus tegevusloast.
Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.
Seotud lood
Enimloetud
4
Viimased uudised
Üritused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele