Ainult tellijateleAutor: Finantsuudised.ee • 15. juuli 2022
Ainult tellijateleEesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Hodltech OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Hodltech OÜ loobus tegevusloast.
Autor: Aron Urb
Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.
Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Jaga lugu 
Liitu Finantsuudiste iganädalase uudiskirjaga, et ükski oluline teema valdkonnas ei jääks märkamata.
Finantsuudised.ee toetajad: