Finantsuudised
Küsi AI-ltTelli
Finantsuudised
Minu Finantsuudised
  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,17%44 977,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,61
  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,17%44 977,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,61
  • 15.07.22, 14:11

Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Hodltech OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Hodltech OÜ loobus tegevusloast.
Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
  • Foto: Aron Urb
Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 08:31
Riigihanked on väljakutseks nii hankijatele kui pakkujatele
Eesti ja Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks lihtsustada riigihangete reeglistikku, kuid lihtsusest on asi veel kaugel. Euroopa Liit toodab järjepanu juurde uusi regulatsioone, mis omavad mõju riigihangete läbiviimisele ja ka Eestis ei paista olevat raugenud soov regulatsioone muuta ja täiendada. Kui vanasti reguleeriti vaid seda, kuidas hankija peaks hankima, siis täna on ka see, mida hangitakse, aina enam EL poolt reguleeritud, räägib Kadri Matteus, Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal.

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.09.25, 10:56
Uue audiitorbüroo asutajad: tahame muuta audiitori elukutse noortele taas atraktiivsemaks
2
Intervjuu
  • 16.09.25, 10:33
Primendi CFO: IT-ettevõtte finantsjuht peab olema kui multitööriist
3
  • ST
Sisuturundus
  • 08.09.25, 14:14
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik
4
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 09:41
Kui pärand ripub õhus: kuidas lahendada piiriüleseid pärimisküsimusi
5
Uudised
  • 16.09.25, 12:00
Ettevaatust, metoodika! Üle poole Eesti tarbijakindluse näitaja langusest ei peegelda tegelikkust
6
Saated
  • 11.09.25, 13:00
Küberpättide pantvangis: "Maksa 5 miljonit, sul on aega 72 tundi ..."

Viimased uudised

Uudised
  • 16.09.25, 13:19
Soome panga vanemökonomist: Eesti majandus näitab paremat kasvu järgmisel aastal
Uudised
  • 16.09.25, 12:00
Ettevaatust, metoodika! Üle poole Eesti tarbijakindluse näitaja langusest ei peegelda tegelikkust
Uudised
  • 16.09.25, 11:23
Kas võlakirjadele jagub jätkuvalt ostjaid? Avaron vastab: „Jah“
Uudised
  • 16.09.25, 10:56
Uue audiitorbüroo asutajad: tahame muuta audiitori elukutse noortele taas atraktiivsemaks
Intervjuu
  • 16.09.25, 10:33
Primendi CFO: IT-ettevõtte finantsjuht peab olema kui multitööriist
Uudised
  • 16.09.25, 09:45
Võrreldes Eesti ja Lätiga ründavad finantspetturid Leedus eriti aktiivselt ettevõtteid
Uudised
  • 15.09.25, 13:47
FinanceEstonia juhatuse esimeheks valiti Kaarel Ots
Uudised
  • 15.09.25, 10:33
Ettevõtte küberkaitsesse tehtud investeeringute tasuvusaeg võib osutuda üllatavalt kiireks

Üritused

17.09.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
18.-19.09.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
Kasuta ära kõik maksuvabastused
Kasuta ära kõik maksuvabastused
15.-16.10.2025 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele - sügis
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 2025/26
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
Kuidas maksustada firmaüritusi ja kingitusi?
Kuidas maksustada firmaüritusi ja kingitusi?
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd

Hetkel kuum

Ei suurimast käibest ega suurimast kasumist piisanud advokaadibüroode TOPi võitmiseks. TOP on nagu kuuevõistlus
TOP
  • 10.09.25, 11:32
Ei suurimast käibest ega suurimast kasumist piisanud advokaadibüroode TOPi võitmiseks. TOP on nagu kuuevõistlus
Vasakult: Karl-Erich Trisberg, Sander Kärson ja Kristel Raidla-Talur
TOP
  • 10.09.25, 14:27
TOPi tipmiste advokaadibüroode juhid ütlevad, et ärikeskkond oli keeruline, aga kõva töö toob siiski tulemuse
Confido meditsiinigrupi finantsjuht ja juhatuse liige Helin Tiido.
Intervjuu
  • 09.09.25, 11:39
Confido finantsjuht: töö- ja eraelu tasakaalu peab juhtima sama teadlikult nagu ettevõtte rahavoogu
Kestliku ettevõtluse liidu tegevjuht Annely Aer
Uudised
  • 11.09.25, 12:14
Kestliku ettevõtluse liidu tegevjuhiks sai finantsnõustaja ja endine pankur
Lumera Audit asutajad Merli Oago (vasakul) ja Liisa Maata.
Uudised
  • 16.09.25, 10:56
Uue audiitorbüroo asutajad: tahame muuta audiitori elukutse noortele taas atraktiivsemaks
Maarika Kuhi
Intervjuu
  • 16.09.25, 10:33
Primendi CFO: IT-ettevõtte finantsjuht peab olema kui multitööriist
Figure Baltic Advisory juhtivpartner Irja Rae.
Uudised
  • 10.09.25, 10:00
Uuring: Eesti finantssektor viis rõhu tulemustasudelt põhipalga tõstmisele
Kadri Matteus, Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustab nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 08:31
Riigihanked on väljakutseks nii hankijatele kui pakkujatele

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025