Kristjan Pruul • 11 oktoober 2018
Jaga lugu:

Euroopa karmistab rahapesuvastaseid meetmeid

Justiitsministeeriumid täiendasid rahapesuvastaseid meetmeid ühtlustatud kriminaalnõuetega.  Foto: Scanpix

Miinimumkaristused, juriidiliste isikute vastutuselevõtt: ELi liikmesriikide justiitsiministrid otsustasid neljapäeval karmistada rahapesuvastase võitluse kriminaalõiguslikke sätteid.

Uue rahapesuvastase võitluse direktiivi eesmärk on takistada ja katkestada kurjategijate ligipääs rahale, eriti kui tegemist võiks olla terroristlikel eesmärkidel kasutatava rahaga, teatas Euroopa Liidu Nõukogu.

Nõuete hulka kuuluvad rahapesuga seotud kriminaalkuritegude ja karistuste minimaalsed määrad, rahapesu eest on võimalik karistada kuni neljaaastase vabadusekaotusega ning kohtunikele antakse õigus määrata lisakaristusi nagu avaliku sektori rahastamise keelamine või trahvid.

Raskendavateks asjaoludeks loetakse seotust organiseeritud kuritegevusega ning seaduserikkumist teatavates ametites.

Ühtlasi peab uus direktiiv abistama piiriüleste kuritegude uurimist ja määrab kindlaks, millise liikmesriigi kätte jääb uurimisel jurisdiktsioon ja kuidas teised liikmesriigid seda toetama peavad.

Pärast avaldamist on liikmesriikidel kaks aastat aega direktiivi ülevõtmiseks.

Jaga lugu:
FINANTSUUDISTE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad finantsteemaliseduudised igal nädalal enda postkasti.

Finantsuudised.ee toetajad:

Enimloetud
Bret Metsküla
Bret MetskülaFinantsuudised.ee juhtTel: 58 117 860bret@finantsuudised.ee
Kaspar Kitsing
Kaspar KitsingReklaamimüügi projektijuhtTel: 569 549 79kaspar.kitsing@aripaev.ee