Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta

„Tegu on valdkonna tippeksperdiga, kes on väga hästi kursis Eesti finantsvaldkonna turuosaliste äritegevuse ja riskihaldusega ning omab ka laia rahvusvahelise koostöö kogemust. Tulevikku vaadates on uue juhi väga oluliseks ülesandeks strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine,“ ütles Keit Pentus-Rosimannus teate vahendusel.

Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Eestis on jätkuvalt valdkondi, kus rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid on keskmisest suuremad, kirjutab rahandusministeeriumi blogis uut siseriiklikku riskihinnangut analüüsiv ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper.

Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.