• OMX Baltic0,52%274,36
  • OMX Riga0,2%881,87
  • OMX Tallinn0,51%1 738,13
  • OMX Vilnius0,54%1 040,03
  • S&P 5000,61%5 815,03
  • DOW 300,97%42 863,86
  • Nasdaq 0,33%18 342,94
  • FTSE 1000,19%8 253,65
  • Nikkei 2250,57%39 605,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%104,77
  • OMX Baltic0,52%274,36
  • OMX Riga0,2%881,87
  • OMX Tallinn0,51%1 738,13
  • OMX Vilnius0,54%1 040,03
  • S&P 5000,61%5 815,03
  • DOW 300,97%42 863,86
  • Nasdaq 0,33%18 342,94
  • FTSE 1000,19%8 253,65
  • Nikkei 2250,57%39 605,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%104,77

Äripäev

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Finantsuudised voogu ja uudiskirja
Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale
Uudised
  • 11.05.23, 13:12
Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale
Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse
Uudised
  • 17.04.23, 14:47
Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse
Danske Bankil on trahvi jaoks raha valmis pandud, pilt Kopenhaagenist.
Uudised
  • 24.03.23, 12:39
Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada
Eesti-Vene piiripunkt Narvas.
Uudised
  • 26.01.23, 11:37
66 protsenti tolli tööst moodustas eelmisel aastal sanktsioonide kontroll
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
Uudised
  • 23.01.23, 15:33
Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
„Ajujahi“ võitis Complok.
Uudised
  • 09.12.22, 09:10
Ajujahi võitja tuleb finantssektorile appi
Euroopa Kohtu president Koen Lenaerts kohtus otsust ette lugemas,
Uudised
  • 23.11.22, 15:47
Euroopa Kohus: äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave ei pea olema üldsusele kättesaadav
Salvi tegevjuht ja asutaja Taavi Tamkivi
Uudised
  • 20.10.22, 11:30
Finantsplatvorm Tuum ja tuvastusteenust pakkuv Salv alustasid koostööd
Salvi kaasasutajad (vasakult) Jeff McClelland, Taavi Tamkivi ja Sergei Rumjantsev.
Uudised
  • 13.10.22, 10:09
Finantsasutustevaheline võrgustik vähendab pettuseid poole võrra
Lätis avastati suur rahamuulade võrgustik
Uudised
  • 29.09.22, 10:25
Lätis avastati suur rahamuulade võrgustik
Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
Uudised
  • 02.09.22, 11:17
Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb  riskide realiseerumist
Uudised
  • 07.06.22, 12:38
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist
Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Uudised
  • 03.05.22, 13:09
Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.
Uudised
  • 21.04.22, 11:15
Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu
Majandusajakirjanik Villu Zirnask
Uudised
  • 23.03.22, 07:00
Kuidas peab pank põhjendama kliendi konto sulgemist?
Swedbank AS on jätkuvalt uurimise all seoses võimaliku rahapesuskandaaliga. Stockholmi börsil noteeritud Swedbank AB on andnud teada, et Eesti üksust on kutsutud kriminaalpolitseisse kahtlusalusena ütlusi andma.
Börsiuudised
  • 17.03.22, 10:52
Kriminaalpolitsei kuulab Swedbanki kahtlusalusena üle
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Uudised
  • 10.03.22, 10:30
Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid
Rahandusministeerium on Moneyvali visiidiks valmis, kuid palus hindajatel tulla julgeolekuolukorra tõttu veidi hiljem.
Uudised
  • 08.03.22, 14:05
Rahapesuvastase võitluse hindamisvisiit lükati aprillikuusse
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Uudised
  • 06.01.22, 14:37
Virtuaalvääringu teenuste valdkonnas pole kõrge risk kuhugi kadunud
Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.
Uudised
  • 30.12.21, 15:24
Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele
Rahandusminister Keit Pentus- Rosimannuse sõnul tuleks kaaluda litsentside andmise ajutist peatamist.
Uudised
  • 20.09.21, 07:30
Virtuaalvääringu teenuse pakkujate kasvanud riskid nõuavad riigi sekkumist
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Uudised
  • 17.09.21, 10:03
Äriühinguteenuse pakkujaid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.
Uudised
  • 03.09.21, 07:30
Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo täpsustasid infovahetust
Villu Zirnask, majandusajakirjanik, Finantsjuhtimise Infolehe kaasautor
Uudised
  • 23.07.21, 07:45
FI juht: kui ühest riskist täielikult vabanetakse, kaob ära ka selle riskiga tegelemise oskus
Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta
Uudised
  • 30.06.21, 07:35
Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta
Eelmised kümme aastat töötas Mäeker Finantsinspektsioonis
Uudised
  • 14.06.21, 12:24
Rahapesu andmebürool uus juht
Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper.
Uudised
  • 25.05.21, 14:16
Toomas Vapper: riigi rahapesu riske tuleb teadvustada ja riskiisu juhtida
Alates 2019. aastast töötas Mäeker finantsinspektsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.
Uudised
  • 06.05.21, 13:04
Rahapesu andmebüroo uueks juhiks saab Helme poolt ära põlatud finantsinspektsiooni spetsialist
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon juht on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.
Uudised
  • 30.04.21, 14:34
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas siseriikliku riskihinnangu aruande
Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs
Uudised
  • 08.04.21, 11:31
Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs
Swedbanki riskijuht Raul Vahtra
Arvamused
  • 30.03.21, 16:12
Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita
LHV peab parendama rahapesu tõkestamise kontrolli süsteeme.
Uudised
  • 09.03.21, 11:02
Finantsinspektsioon soovitab LHV Pangal rahapesu tõkestamist parandada
Autorite sõnul on vajadus sektoriülese koostöö ja valdkonna maine parandamise järele suur.
Uudised
  • 28.01.21, 09:01
Krediidiandjatel valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks