Autor: Finantsuudised.ee • 10. märts 2022
Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Garantex Europe OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Garantex Europe OÜ loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Foto: Liis Treimann
Rahapesu Andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli detsembris 2021. „Juunis 2021 Rahapesu Andmebüroo juhiks saades seadsin esimeseks ülesandeks kiiresti tuvastada kõrgema riskiga virtuaalvääringu teenusepakkujad, et nendes riskipõhiselt kohapealseid kontrolle alustada. Garantex Europe OÜ oli selgelt teistest eristuv, sest tema tehingute mahud olid ühes aastas üle 5 miljardi euro ning suur osa ärist ja klientidest oli seotud Venemaaga ja teiste kõrge riskiga riikidega,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!