Finantsuudised
Telli
Finantsuudised
Minu Finantsuudised
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,18
  • DOW 30−0,14%45 501,71
  • Nasdaq 0,18%21 628,75
  • FTSE 100−0,4%9 218,29
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,18
  • DOW 30−0,14%45 501,71
  • Nasdaq 0,18%21 628,75
  • FTSE 100−0,4%9 218,29
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • 10.03.22, 10:30

Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Garantex Europe OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Garantex Europe OÜ loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Foto: Liis Treimann
Rahapesu Andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli detsembris 2021. „Juunis 2021 Rahapesu Andmebüroo juhiks saades seadsin esimeseks ülesandeks kiiresti tuvastada kõrgema riskiga virtuaalvääringu teenusepakkujad, et nendes riskipõhiselt kohapealseid kontrolle alustada. Garantex Europe OÜ oli selgelt teistest eristuv, sest tema tehingute mahud olid ühes aastas üle 5 miljardi euro ning suur osa ärist ja klientidest oli seotud Venemaaga ja teiste kõrge riskiga riikidega,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju
Kinnisvaraarendusi rahastav Leedu investeerimisettevõte Vanagas Asset Management on käivitanud 2 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjapakkumise teise vooru, võimalusega suurendada emissiooni 3 miljoni euroni. Eesti investorid saavad esitada investeerimistaotlusi pankade ja finantsvahendusfirmade kaudu selle reedeni. Võlakirjad lunastatakse 29. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 9,5% aastatootlust.

Enimloetud

1
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju
2
Uudised
  • 26.08.25, 14:33
Keeruline majandus paneb üha rohkem ettevõtteid finantsjuhiteenust sisse ostma
3
Arvamused
  • 27.08.25, 09:23
Eamets: palgaralli jätk tõotab ka hinnatõususpriraali kordust (kui statistikas viga pole)
Statistikaamet palub vabandust ja asus andmeid kontrollima
4
Uudised
  • 12.08.25, 11:55
Kevadel 10%, nüüd 9,5% – Leedu kinnisvaraarendaja alustas uut võlakirjapakkumist
5
Kasulik
  • 25.08.25, 11:08
Mida silmas pidada, kui viid oma lapse taskurahastamine sularahalt üle pangakontole ja -kaardile?
6
Uudised
  • 27.08.25, 13:13
Keskkonnatasude arvestusmetoodikaga mängimise võimalus paneb ettevõtted ebavõrdsesse olukorda

Viimased uudised

Uudised
  • 28.08.25, 11:57
Koplimäe läks Alexelasse, Piikmann Lemeksisse, Avila on avatud tööpakkumistele, Endoveri finantse hakkas juhtima Meerits
Arvamused
  • 28.08.25, 10:43
Mis saaks, kui Föderaalreservi juht oleks Donald Trump (kaudselt)
Analüüsid
  • 28.08.25, 10:34
Ameerikas käib krüptovara-revolutsioon, mis survestab ka Euroopat. Kuidas Trump mängureegleid muutis
Uudised
  • 28.08.25, 09:55
Arco Vara plaanib septembris võlakirjaemissiooni
Arvamused
  • 28.08.25, 09:39
Ametlik statistika on kehvas seisus ja eksitavad näitajad teevad suurt kahju, aga lisaraha selle häda lahendamiseks ka pole loota
Uudised
  • 27.08.25, 23:40
Statistikaameti juht: vigase palgainfo põhjustas automatiseeritud andmevahetus
Uudised
  • 27.08.25, 13:13
Keskkonnatasude arvestusmetoodikaga mängimise võimalus paneb ettevõtted ebavõrdsesse olukorda
Uudised
  • 27.08.25, 10:14
Viivislaenude kasv peatus kevadise hüppe järel kolm korda kõrgemal tasemel

Üritused

03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
17.09.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
18.-19.09.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
15.-16.10.2025 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele - sügis
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 2025/26
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi
20.-21.11.2025 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
IT Koolitus
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Helari Pallas, Mari-Liis Kikas, Jekaterina Tint ja Gerry Sulp
Uudised
  • 26.08.25, 14:33
Keeruline majandus paneb üha rohkem ettevõtteid finantsjuhiteenust sisse ostma
Fred Metsma
Intervjuu
  • 21.08.25, 11:54
Fractory finantsjuht: kui siduda iga kulu ja tulu konkreetse tegevusega, tulevad paremad otsused
Advokaadibüroo Walless ärivaidluste valdkonna advokaat Evelin Lisett Ratnik.
Arvamused
  • 19.08.25, 13:30
Ärivaidluste advokaat: juhatuse liikme isiklik vastutus muutub reaalseks
Kaspar Oja, Paavo Siimann ja Triinu Tapver saate “Finantsuudised fookuses” salvestusel.
Saated
  • 20.08.25, 11:55
FINANTSUUDISED FOOKUSES | Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus
Oja ja Tapver sõeluvad makromürast kasulikke märke
Advokaadibüroo COBALT partner Elo Tamm.
Analüüsid
  • 19.08.25, 13:01
Advokaat soovitab: koondumiste menetlustele tuleb ettevõtjatel nüüd varuda mõnevõrra enam aega
Filter Grupi finantsjuht Juta Mickfeldt
Intervjuu
  • 13.08.25, 11:30
Filter Grupi CFO: kui sa ei mõista töövoogusid laotöötajast projektijuhini, ei saa sa hinnata kuluefektiivsust
“Minu esimene küsimus oli: miks tervisekassa sisemised kontrollid ja protseduurid ei püüdnud sellise suurusjärguga kulu kinni enne, kui see skandaaliks paisus,” kirjutab Raamatupidaja.ee juht Mare Timian.
Arvamused
  • 15.08.25, 13:50
Endine siseaudiitor: tervisekassa skandaal võib maksta maksumaksjale 600 000 eurot
Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025