Finantsuudised
Küsi AI-ltTelli
Finantsuudised
Minu Finantsuudised
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • 10.03.22, 10:30

Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Garantex Europe OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Garantex Europe OÜ loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Foto: Liis Treimann
Rahapesu Andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli detsembris 2021. „Juunis 2021 Rahapesu Andmebüroo juhiks saades seadsin esimeseks ülesandeks kiiresti tuvastada kõrgema riskiga virtuaalvääringu teenusepakkujad, et nendes riskipõhiselt kohapealseid kontrolle alustada. Garantex Europe OÜ oli selgelt teistest eristuv, sest tema tehingute mahud olid ühes aastas üle 5 miljardi euro ning suur osa ärist ja klientidest oli seotud Venemaaga ja teiste kõrge riskiga riikidega,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 16:15
VeeRa: Eesti finantstarkvara, mis muudab eelarveprotsessid nutikaks ja inimlikuks
Oma ala professionaalide koostöös loodud eelarverakendus VeeRa on kasvanud Eesti avaliku sektori eelarveprotsesside digipöörde sümboliks ning võidab järjest enam kasutajaid ka teistes sektorites. Kui varem sõltus eelarve koostamine lõpututest Exceli tabelitest ja käsitsi andmesisestusest, siis nüüd pakub VeeRa pilvepõhist lahendust, mis on ühtaegu mugav kulujuhtidele ja ülevaatlik finantsjuhtidele.

Enimloetud

1
Arvamused
  • 23.11.25, 12:38
Advokaat: audiitorite puuduse tekitas AJNi kontrollimenetlus, mis on sisuliselt kontrollimatu
2
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 16:15
VeeRa: Eesti finantstarkvara, mis muudab eelarveprotsessid nutikaks ja inimlikuks
3
Intervjuu
  • 19.11.25, 08:06
Haiglast innovatsioonilinnakusse: esmalt tuli selgeks saada, kust raha tuleb
4
Uudised
  • 07.09.23, 10:27
Tudengite väljalangevus lööb ülikooli rahakotti
5
  • ST
Sisuturundus
  • 08.05.24, 15:25
Mikroettevõte vs väikeettevõte: Kuidas valida?
6
Uudised
  • 06.05.25, 09:07
Mere naaseb kindlustusse. Kindlustushiid Howden värbab kolm Eesti tipptegijat

Viimased uudised

Arvamused
  • 23.11.25, 12:38
Advokaat: audiitorite puuduse tekitas AJNi kontrollimenetlus, mis on sisuliselt kontrollimatu
Uudised
  • 21.11.25, 15:15
EstVCA uueks juhatuse esimeheks sai Hendrik Reimand
Uudised
  • 21.11.25, 14:30
Infovara liitus lõplikult Helmesega. "Olime nagu üksik puu keset suurt välja, aga nüüd oleme osa suurest metsast"
Uudised
  • 21.11.25, 13:06
Citadele ökonomist: Eestis on majanduslangus läbi, aga majandustsükkel lonkab edasi
Analüüsid
  • 20.11.25, 15:02
Uusküla: maailma hinnatrendid ja euro vahetuskurss teevad Eesti tootjate elu keeruliseks
Uudised
  • 20.11.25, 14:50
Oktoober andis lootust idusektori kaasatavate investeeringute mahu taastumiseks
Uudised
  • 20.11.25, 11:02
Tiina Malmi paus jäi lühikeseks, nüüdsest on ta Endoveri finantsdirektor
Uudised
  • 20.11.25, 08:58
Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

Üritused

28.11.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
Negatiivse omakapitali taastamine
Negatiivse omakapitali taastamine
Maksumuudatused 2026
Maksumuudatused 2026
11.12.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
18.-19.12.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
23.01.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
26.01.2026 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
Käibedeklaratsiooni ohukohad 2026
Käibedeklaratsiooni ohukohad 2026
19.02.2026 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
03.03.2026 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
06.03.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
19.-20.03.2026 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...
Uudised
  • 20.11.25, 08:58
Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...
Tiina Malm
Uudised
  • 20.11.25, 11:02
Tiina Malmi paus jäi lühikeseks, nüüdsest on ta Endoveri finantsdirektor
Tehnopoli finantsjuht Liis Jürgenson
Intervjuu
  • 19.11.25, 08:06
Haiglast innovatsioonilinnakusse: esmalt tuli selgeks saada, kust raha tuleb
EY Eesti pettuste uurimise valdkonna juht Teet Tamme
Uudised
  • 17.11.25, 10:55
Viiendik Eesti ärijuhtidest peab lubatavaks mõningast finantstulemustega manipuleerimist
Maksuameti siduv eelotsus tähistab olulist arengut Eesti maksukeskkonnas ning annab ettevõtetele suurema kindluse tehingute kavandamisel, kirjutab Tõnu Kolts advokaadibüroost Cobalt.
Arvamused
  • 14.11.25, 14:25
Advokaat: maksuameti siduv eelotsus loob Eesti maksukeskkonnas selgust
Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa
Intervjuu
  • 23.10.25, 11:49
Invego finantsjuht: otsustades selgitan esmalt „miks“ ning alles siis „kuidas“
Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika valdkonna teenusedisainer Jane Jakobson
Uudised
  • 20.11.25, 00:58
Rahandusministeerium: 3 mõõdikut kinnitavad, et liigume eelarvearenduses õiges suunas
Saku valla finantsjuht Randar Lohu ja VeeRa partner ja finantsjuht Helika Parts on ühel meelel, et ehkki süsteemid teevad elu mugavamaks, jääb lõplik otsus ja vastutus ikkagi vastutavale isikule.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 16:15
VeeRa: Eesti finantstarkvara, mis muudab eelarveprotsessid nutikaks ja inimlikuks

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025