Finantsuudised
Küsi AI-ltTelli
Finantsuudised
Minu Finantsuudised
  • OMX Baltic0,00%297,21
  • OMX Riga0,76%934,87
  • OMX Tallinn0,34%1 961,39
  • OMX Vilnius0,29%1 288,55
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 1000,2%9 711,39
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • OMX Baltic0,00%297,21
  • OMX Riga0,76%934,87
  • OMX Tallinn0,34%1 961,39
  • OMX Vilnius0,29%1 288,55
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 1000,2%9 711,39
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • 10.03.22, 10:30

Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Garantex Europe OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Garantex Europe OÜ loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • Foto: Liis Treimann
Rahapesu Andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli detsembris 2021. „Juunis 2021 Rahapesu Andmebüroo juhiks saades seadsin esimeseks ülesandeks kiiresti tuvastada kõrgema riskiga virtuaalvääringu teenusepakkujad, et nendes riskipõhiselt kohapealseid kontrolle alustada. Garantex Europe OÜ oli selgelt teistest eristuv, sest tema tehingute mahud olid ühes aastas üle 5 miljardi euro ning suur osa ärist ja klientidest oli seotud Venemaaga ja teiste kõrge riskiga riikidega,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 02.12.25, 10:17
Ajalooline sündmus Lätis: Indexo ja DelfinGroup soovivad liituda tugevaks kohalikuks finantsgrupiks
Läti kapitalituru ajaloos toimub esimest korda ulatuslik vabatahtlik aktsiate tagasiostutehing, mille eesmärk on muuta oluliselt riigi finantsmaastikku. Finantsteenuste kontsern Indexo viib ellu DelfinGroupi aktsiate tagasiostu- ja vahetuspakkumist ning emiteerib uusi aktsiaid, eesmärgiga luua Lätis tugev kohaliku kapitaliga finantskontsern, mis suudaks pakkuda reaalset konkurentsi välismaistele pankadele.

Enimloetud

1
  • ST
Sisuturundus
  • 02.12.25, 10:17
Ajalooline sündmus Lätis: Indexo ja DelfinGroup soovivad liituda tugevaks kohalikuks finantsgrupiks
2
Intervjuu
  • 02.12.25, 13:28
Uue audiitorfirma asutaja: audiitor jääb pikemaks ajaks vajalikuks ametiks ja neid on praegu puudu
3
Analüüsid
  • 01.12.25, 07:00
2025. aasta finantsinnovatsioonis: kelle oma on euro ja kas praegused reeglid kõlbavad AI-ajastusse?
4
Arvamused
  • 28.11.25, 14:59
Citadele panga juht: mis tagajärg on Leedu astumisel Eesti pensionireformi ämbrisse?
5
Uudised
  • 03.12.25, 10:24
Eesti tegevusloaga finantsasutus tõusis Kesk-Euroopa kasvuesikümnesse
6
Uudised
  • 27.11.25, 13:24
Matemaatikaõpetaja – ülinõrk. Finantsjuht – väga nõrk. Finantsanalüütik või raamatupidaja – …?

Viimased uudised

Intervjuu
  • 04.12.25, 10:32
Fermi Energia finantsnõustaja: pean ehitama silla füüsilise maailma ja finantsmaailma vahele
Uudised
  • 03.12.25, 17:28
Storent küsis Balti investoritelt 10 protsendiga 18,5 miljonit eurot, aga sai 16,5 miljonit
Uudised
  • 03.12.25, 11:07
Eesti äritarkvara arendaja hakkab HansaWorldi pakkuma ka Rootsis ja Norras
Uudised
  • 03.12.25, 10:24
Eesti tegevusloaga finantsasutus tõusis Kesk-Euroopa kasvuesikümnesse
Uudised
  • 02.12.25, 14:03
Küberturvalisus mõjutab nii ettevõtte tulubaasi kui ka juhatuse und
Intervjuu
  • 02.12.25, 13:28
Uue audiitorfirma asutaja: audiitor jääb pikemaks ajaks vajalikuks ametiks ja neid on praegu puudu
Uudised
  • 02.12.25, 13:08
Treier jätkab KIKi juhatuses, talle lisandub Hankov
  • ST
Sisuturundus
  • 02.12.25, 10:17
Ajalooline sündmus Lätis: Indexo ja DelfinGroup soovivad liituda tugevaks kohalikuks finantsgrupiks

Üritused

11.12.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
18.-19.12.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
23.01.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
26.01.2026 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
Maksumuudatused 2026
Maksumuudatused 2026
Käibedeklaratsiooni ohukohad 2026
Käibedeklaratsiooni ohukohad 2026
19.02.2026 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
03.03.2026 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
Ärikasumi maksustamine ja ettevõtte tuludeklaratsioon Soomes
Ärikasumi maksustamine ja ettevõtte tuludeklaratsioon Soomes
06.03.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
19.-20.03.2026 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi
09.-10.04.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
IT Koolitus
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Matemaatikaõpetaja – ülinõrk. Finantsjuht – väga nõrk. Finantsanalüütik või raamatupidaja – …?
Uudised
  • 27.11.25, 13:24
Matemaatikaõpetaja – ülinõrk. Finantsjuht – väga nõrk. Finantsanalüütik või raamatupidaja – …?
Kristiina Veermäe
Intervjuu
  • 02.12.25, 13:28
Uue audiitorfirma asutaja: audiitor jääb pikemaks ajaks vajalikuks ametiks ja neid on praegu puudu
PALGARAPORT | Keskmise finantsjuhi palk pole mõnda aega nii madal olnud kui kolmandas kvartalis
Uudised
  • 27.11.25, 14:32
PALGARAPORT | Keskmise finantsjuhi palk pole mõnda aega nii madal olnud kui kolmandas kvartalis
MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu
Uudised
  • 27.11.25, 10:25
Kas sinu ettevõttes toimub maksuvaba tulu tõstmine automaatselt? Kui ei, siis ...
Anneli Krunks ja Marko Kairjak
Analüüsid
  • 01.12.25, 07:00
2025. aasta finantsinnovatsioonis: kelle oma on euro ja kas praegused reeglid kõlbavad AI-ajastusse?
Sigrid Saagpakk, Orsolya Soosaar, Mihkel Nestor, Lenno Uusküla, Liis Elmik ja Raul Eamets
Uudised
  • 27.11.25, 15:22
Ökonomistid ja analüütikud: palgakasv jätkub, ostujõud taastub, ebavõrdsus väheneb
Citadele panga juht Rūta Ežerskienė
Arvamused
  • 28.11.25, 14:59
Citadele panga juht: mis tagajärg on Leedu astumisel Eesti pensionireformi ämbrisse?
Saku valla finantsjuht Randar Lohu ja VeeRa partner ja finantsjuht Helika Parts on ühel meelel, et ehkki süsteemid teevad elu mugavamaks, jääb lõplik otsus ja vastutus ikkagi vastutavale isikule.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.11.25, 16:15
VeeRa: Eesti finantstarkvara, mis muudab eelarveprotsessid nutikaks ja inimlikuks

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025