Autor: FinanceEstonia • 28. jaanuar 2021
Ainult tellijatele

Krediidiandjatel valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks

FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostatud abimaterjali eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel. Suunistele on tagasiside andnud Finantsinspektsioon, Rahapesu andmebüroo ja Rahandusministeerium.

Autorite sõnul on vajadus sektoriülese koostöö ja valdkonna maine parandamise järele suur.
Autor: Liis Treimann

Kaardistustöö eesmärk on lihtsustada ning ühtlustada rahapesuga seotud riskide tuvastamist ja hindamist kogu sektoris. Rahapesu tõkestamiseks kohustuvad kõik krediidiandjad hindama, millised riskid seonduvad nende tegevusega. Kasutusele tuleb võtta sobivad meetmed tuvastatud riskide maandamiseks. “Rahapesuvastase võitluse alguspunkt on saada aru, millised asjaolud riskitaset mõjutada võivad. Panime kokku materjali, mille eesmärk on turuosaliste teadmised ja kogemused koondada. Keskendusime just krediiditurul tegutsejate riskitaset mõjutada võivatele teguritele. Usume, et juhendi olemasolu annab tõuke ka täiendavale koostööle riskide maandamiseks sobivate lahenduste leidmisel,“ selgitas materjali üks autoreid, Gerly Lõhmus IPF Digitalist.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Jaga lugu
Finantsuudised.ee toetajad:
Daisy PelloFinantsuudised.ee juhtTel: 6670405
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077