OMX Baltic0,16%316,98
OMX Riga−0,21%886,11
OMX Tallinn0,05%2 117,49
OMX Vilnius0,32%1 421,54
S&P 500−0,41%7 096,83
DOW 30−0,26%49 317,65
Nasdaq −0,71%24 295,87
FTSE 100−0,67%10 595,82
Nikkei 2250,6%58 824,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%88,21

OMX Baltic0,16%316,98
OMX Riga−0,21%886,11
OMX Tallinn0,05%2 117,49
OMX Vilnius0,32%1 421,54
S&P 500−0,41%7 096,83
DOW 30−0,26%49 317,65
Nasdaq −0,71%24 295,87
FTSE 100−0,67%10 595,82
Nikkei 2250,6%58 824,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%88,21

RAHAPESU
08.04.21, 11:31

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs

Rahapesu Andmebüroo (RAB) 2020. aasta rahvusvahelise koostöö analüüsi kohaselt oli RABile tehtud välispäringutes levinuim seos Eestis avatud pangakontod. Põhjuseks on peamiselt rahvusvaheliste maksevahendajate ja virtuaalvääringu teenusepakkujate Eestis avatud pangakontod.

Finantsuudised.ee

Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs

Foto: Liis Treimann

Enimlevinuimaks raha liikumise suunaks oli 2020. aastal RABile saadetud välispäringu juhtumite puhul raha transiit läbi Eesti, kus Eesti pangakontodele laekunud raha liikus edasi teistesse riikidesse. RABile laekunud välispäringutes küsis välispartner tihti infot ka Eesti kontodelt laekunud raha kohta. Levinuimad raha päritolumaad olid Soome, Saksamaa, Venemaa, Leedu, Valgevene, Läti ja Ukraina. Nendest riikidest sai RAB 2020. aastal kõige rohkem välispäringuid. Aastatel 2016-2020 tegi RAB rahvusvahelist koostööd 102 riigi ja jurisdiktsiooniga, sealjuures kõikide Euroopa riikidega.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Sisuturundus

14.04.26, 14:40

Lords LB Asset Management’i hallatav ettevõte alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist

Võlakirju saab märkida kuni 21. aprillini.

Lords LB Asset Management’i hallatav investeerimisühing Atsinaujinančios energetikos investicijos (AEI) alustab 2 miljoni euro mahus võlakirjade pakkumist, mille fikseeritud aastaintress on 8,5%. 165 mln euro väärtuses varasid haldav äriühing suurendas aprillis oma töös olevate päikese- ja tuuleparkide mahtu 303 MW-ni ning viib järjekindlalt ellu strateegiat, mis näeb ette kõigi arendusjärgus ja toimivate projektide müüki 2027. aasta lõpuks.