Hagiavalduse kohaselt oli Swedbank sõlminud Maximusega tähtajatud lepingud, kuid sulges nende alusel avatud arveldus- ja väärtpaberikonto, viidates rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) §-le 20, mis näeb ette panga kohustuse kohaldada hoolsusmeetmeid, ning arvelduskontolepingu punktidele, mis näevad ette panga õiguse öelda kliendiga sõlmitud lepingud kahekuulist etteteatamise tähtaega järgides üles.