Autor: Finantsuudised.ee • 3. aprill 2024
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat: rahapesu risk püsib Eestis keskmisel tasemel
Värske Rahapesu Andmebüroo aastaraamat osutab nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamise riski keskmisele tasemele.
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker RABi konverentsi avamisel märtsis 2023.
Foto: Eiko Lainjärv
Peamiselt piiriülesest kuritegevusest saadud vahendite liigutamine on muutunud samas keerulisemaks, sest suletud on mitmed kanalid. Rahapesu Andmebüroo on tõkestanud rahapesuskeeme ja kehtetuks tunnistanud turuosaliste tegevuslube.
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!