Autor: Finantsuudised.ee • 23. jaanuar 2023
Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
Politsei võttis ette tegevusloata äri ajavad firmamüüjad, menetluses on kümmekond väärteoasja.
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
Foto: Andres Haabu
Rahapesu andmebüroo saatis eelmisel aastal märgukirjad tegevusloata tegutsevatele äriühingute teenuse pakkujatele ehk firmamüüjatele. Nende suhtes, kes pärast selgitusi ja hoiatusi tegevusluba ei taotlenud, alustas politsei menetlusi.
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!