• OMX Baltic0,18%277,05
  • OMX Riga−0,58%874,29
  • OMX Tallinn−0,05%1 743,09
  • OMX Vilnius0,49%1 057,97
  • S&P 500−0,92%5 797,42
  • DOW 30−0,96%42 514,95
  • Nasdaq −1,6%18 276,65
  • FTSE 1000,51%8 301,13
  • Nikkei 2250,1%38 143,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,61
  • OMX Baltic0,18%277,05
  • OMX Riga−0,58%874,29
  • OMX Tallinn−0,05%1 743,09
  • OMX Vilnius0,49%1 057,97
  • S&P 500−0,92%5 797,42
  • DOW 30−0,96%42 514,95
  • Nasdaq −1,6%18 276,65
  • FTSE 1000,51%8 301,13
  • Nikkei 2250,1%38 143,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,61
  • 23.01.23, 15:33

Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad

Politsei võttis ette tegevusloata äri ajavad firmamüüjad, menetluses on kümmekond väärteoasja.
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
  • Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks. Foto: Andres Haabu
Rahapesu andmebüroo saatis eelmisel aastal märgukirjad tegevusloata tegutsevatele äriühingute teenuse pakkujatele ehk firmamüüjatele. Nende suhtes, kes pärast selgitusi ja hoiatusi tegevusluba ei taotlenud, alustas politsei menetlusi.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele