Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad

Politsei võttis ette tegevusloata äri ajavad firmamüüjad, menetluses on kümmekond väärteoasja.

Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.

Autor: Andres Haabu

Rahapesu andmebüroo saatis eelmisel aastal märgukirjad tegevusloata tegutsevatele äriühingute teenuse pakkujatele ehk firmamüüjatele. Nende suhtes, kes pärast selgitusi ja hoiatusi tegevusluba ei taotlenud, alustas politsei menetlusi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.

Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus

EraisikEttevõte

Olen tingimustega nõus

Kaardimaksega

Mobiilimaksega

Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.

Jaga lugu

Liitu Finantsuudiste iganädalase uudiskirjaga, et ükski oluline teema valdkonnas ei jääks märkamata.

Finantsuudised.ee toetajad:

Marge AasalaidFinantsuudised.ee juhtTel: 52 80 443[email protected]

Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077[email protected]