Rahapesu Andmebüroo analüüside ja riikliku riskihinnangu põhjal on rahapesu ja terrorismi rahastamise risk Eestis keskmine. Oluliseks mõjutajaks krediidiasutuste kõrval on eelkõige virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes paistavad silma ka eelmisel aastal enim teatatud kõne- ja investeerimispettustest ning teiste riikide rahapesu andmebüroode päringutest ja infoedastustest.