• OMX Baltic−0,18%293,23
  • OMX Riga−0,55%911,02
  • OMX Tallinn−0,08%1 959,65
  • OMX Vilnius−0,24%1 230,92
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,3%9 235,71
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,56
  • OMX Baltic−0,18%293,23
  • OMX Riga−0,55%911,02
  • OMX Tallinn−0,08%1 959,65
  • OMX Vilnius−0,24%1 230,92
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,3%9 235,71
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,56
  • 07.06.22, 12:38

Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist

7. juunil 2022 avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb  riskide realiseerumist
  • Foto: Aron Urb
Rahapesu Andmebüroo analüüside ja riikliku riskihinnangu põhjal on rahapesu ja terrorismi rahastamise risk Eestis keskmine. Oluliseks mõjutajaks krediidiasutuste kõrval on eelkõige virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes paistavad silma ka eelmisel aastal enim teatatud kõne- ja investeerimispettustest ning teiste riikide rahapesu andmebüroode päringutest ja infoedastustest.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 08:31
Riigihanked on väljakutseks nii hankijatele kui pakkujatele
Eesti ja Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks lihtsustada riigihangete reeglistikku, kuid lihtsusest on asi veel kaugel. Euroopa Liit toodab järjepanu juurde uusi regulatsioone, mis omavad mõju riigihangete läbiviimisele ja ka Eestis ei paista olevat raugenud soov regulatsioone muuta ja täiendada. Kui vanasti reguleeriti vaid seda, kuidas hankija peaks hankima, siis täna on ka see, mida hangitakse, aina enam EL poolt reguleeritud, räägib Kadri Matteus, Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele