Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist

7. juunil 2022 avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.

Autor: Aron Urb

Rahapesu Andmebüroo analüüside ja riikliku riskihinnangu põhjal on rahapesu ja terrorismi rahastamise risk Eestis keskmine. Oluliseks mõjutajaks krediidiasutuste kõrval on eelkõige virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes paistavad silma ka eelmisel aastal enim teatatud kõne- ja investeerimispettustest ning teiste riikide rahapesu andmebüroode päringutest ja infoedastustest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.

Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus

EraisikEttevõte

Olen tingimustega nõus

Kaardimaksega

Mobiilimaksega

Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.

Jaga lugu

Liitu Finantsuudiste iganädalase uudiskirjaga, et ükski oluline teema valdkonnas ei jääks märkamata.

Finantsuudised.ee toetajad:

Marge AasalaidFinantsuudised.ee juhtTel: 52 80 443[email protected]

Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077[email protected]