RAB ja MTA saavad täpsemad õigused pankadelt pangakonto andmeid ja väljavõtteid küsida

OMX Baltic−0,54%318,94
OMX Riga0,97%1 002,43
OMX Tallinn−0,08%2 259,8
OMX Vilnius−0,51%1 495,3
S&P 5000,28%7 743,98
DOW 300,19%52 475,1
Nasdaq 0,27%26 549,85
FTSE 1000,34%10 731,24
Nikkei 2251,1%64 659,47
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%89,69

OMX Baltic−0,54%318,94
OMX Riga0,97%1 002,43
OMX Tallinn−0,08%2 259,8
OMX Vilnius−0,51%1 495,3
S&P 5000,28%7 743,98
DOW 300,19%52 475,1
Nasdaq 0,27%26 549,85
FTSE 1000,34%10 731,24
Nikkei 2251,1%64 659,47
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%89,69

Riigikogu võttis 55 poolt- ja 20 vastuhäälega vastu valitsuse algatatud seadusemuudatused, mis annavad maksu- ja tolliametile (MTA) ning Rahapesu Andmebüroole (RAB) senisest selgemad õigused saada pankadelt maksude kontrollimiseks ja rahapesu tõkestamiseks vajalikku teavet, eelkõige pangakonto andmeid ja väljavõtteid.

Finantsuudised.ee

RAB ja MTA saavad täpsemad õigused pankadelt pangakonto andmeid ja väljavõtteid küsida

Seadusega täpsustatakse ja piiritletakse, milliseid andmeid võib MTA küsida täitmisregistri infovahetuskanali kaudu. Kui MTA küsib täitmisregistri kaudu teavet, peab korralduses edaspidi olema selgitus faktiliste asjaolude kohta, sealhulgas põhjendus, miks ei olnud võimalik vajalikke andmeid saada maksukohustuslaselt endalt.

RAB teatab päringust nelja aasta möödumisel

RABil on seaduse kohaselt õigus saada põhjendatud juhtudel täitmisregistri kaudu isikute pangakonto andmeid, sealhulgas konto saldot ja väljavõtet.

Lisa Finantsuudised Google’is eelistatud allikaks

Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Analüüsid

13.01.26, 11:00

Riigikohus andis õiguse ettevõtjatele: rahapesu andmebüroo päring ületas mõõdukuse piirid

Riigikohus rahuldas usaldushaldusteenust ja äriühingute teenust pakkuvate ettevõtete kaebuse rahapesu andmebüroo (RAB) vastu. Kaebuse põhjuseks oli RABi ettekirjutus, mis kohustas kõiki usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujaid (kokku 322 adressaati) vastama küsimustikule, mis sisaldas 44 mahukat küsimust.

Uudised

04.08.25, 08:50

Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus

LHV pank on viimastel aastatel olnud Eesti pankadest enim rahapesu andmebüroo tähelepanu all. Nüüd ähvardab hoopis pank asutust hiigelsuure trahviga.

Sisuturundus

28.10.26, 10:53

Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte pakub 9,5% tootlusega võlakirju

Märkimisperiood kestab 9. novembrini

Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte Orkelos valdymas pakub 18-kuulise tähtajaga võlakirju, mille aastaintress on 9,5%. Eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse investoritele olukorras, kus 98,9% kvartali pinnast on välja üüritud, hotelli AC Hotel by Marriott Vilnius tulemused ületavad kavandatut ning järgmisel aastal oodatakse büroopindade üüritulu edasist kasvu.