Finantsuudised
Küsi AI-ltTelli
Finantsuudised
Minu Finantsuudised
  • OMX Baltic0,12%293,15
  • OMX Riga−0,04%910,43
  • OMX Tallinn0,01%1 961,53
  • OMX Vilnius0,22%1 230,32
  • S&P 5000,00%6 600,35
  • DOW 300,00%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,18%9 224,98
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,23
  • OMX Baltic0,12%293,15
  • OMX Riga−0,04%910,43
  • OMX Tallinn0,01%1 961,53
  • OMX Vilnius0,22%1 230,32
  • S&P 5000,00%6 600,35
  • DOW 300,00%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,18%9 224,98
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,23
  • 30.03.21, 16:12

Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita

Esimene teadaolev rahapesu juhtum viib meid aega, kui Jeesuse reetmise eest maksti tema jüngrile paarkümmend hõberaha, mida hiljem hakati nimetama veriseks rahaks. Tänapäeva rahapesuvastane võitlus tähendab, et ainuüksi Swedbank jälgib iga päev kõiki suurusjärgus 700 000 panka läbivat makset ja poolt miljardit omanikku vahetavat eurot, kirjutab Swedbanki riskijuht Raul Vahtra panga blogis Kukkur.
Swedbanki riskijuht Raul Vahtra
  • Swedbanki riskijuht Raul Vahtra
  • Foto: Jake Farra
Rahapesu mõiste pärineb sajanditagusest Ameerikast, kui maffialiider Al Capone illegaalsest alkoholiärist pärit raha temale kuuluvates Chicago pesumajades „legaalseks“ tuluks muutis. Tänapäevase süstemaatilise rahvusvahelise rahapesuvastase võitluse algus on 1980ndatel järjest enam ausasse majandusse imbunud narkoäri ülikasumid. Need hakkasid kõigutama ausaid ettevõtteid ja ähvardasid hävitada tervete riikide majandusi.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 08:31
Riigihanked on väljakutseks nii hankijatele kui pakkujatele
Eesti ja Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks lihtsustada riigihangete reeglistikku, kuid lihtsusest on asi veel kaugel. Euroopa Liit toodab järjepanu juurde uusi regulatsioone, mis omavad mõju riigihangete läbiviimisele ja ka Eestis ei paista olevat raugenud soov regulatsioone muuta ja täiendada. Kui vanasti reguleeriti vaid seda, kuidas hankija peaks hankima, siis täna on ka see, mida hangitakse, aina enam EL poolt reguleeritud, räägib Kadri Matteus, Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal.

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.09.25, 10:56
Uue audiitorbüroo asutajad: tahame muuta audiitori elukutse noortele taas atraktiivsemaks
2
  • ST
Sisuturundus
  • 08.09.25, 14:14
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik
3
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 09:41
Kui pärand ripub õhus: kuidas lahendada piiriüleseid pärimisküsimusi
4
Arvamused
  • 17.09.25, 09:43
Nestor: kui vaikiv enamus annaks häälekamalt teada, et nende elul pole häda midagi, saaksime kiirema majanduskasvu
5
TOP
  • 10.09.25, 11:32
Ei suurimast käibest ega suurimast kasumist piisanud advokaadibüroode TOPi võitmiseks. TOP on nagu kuuevõistlus
6
Intervjuu
  • 16.09.25, 10:33
Primendi CFO: IT-ettevõtte finantsjuht peab olema kui multitööriist

Viimased uudised

Uudised
  • 18.09.25, 13:56
Statistikaameti uuring: raamatupidamises ja finantsjuhtimises kasutab AI-d 6% ettevõtteid
Uudised
  • 18.09.25, 13:42
AI-konsultant: tehisaru muudab finantsjuhtimise olemust. “Peame kõik hakkama ümber õppima”
Intervjuu
  • 18.09.25, 12:36
Yaga CFO: kui finantsanalüütik tunneb sidet ettevõtte missiooniga, rakendab ta oma oskusi suurema innuga
Uudised
  • 18.09.25, 11:39
Miks töötab Eestis nii palju meesfinantsjuhte miinimumpalgaga? Eksperdid selgitavad
Saated
  • 17.09.25, 12:00
FINANTSUUDISED FOOKUSES | Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Uudised
  • 17.09.25, 11:59
Müller: eelarvepoliitikast on järgmisel aastal oodata majandusele tugevat tõuget
Uudised
  • 17.09.25, 11:39
Uusküla vanasõnasoovitused majanduse elavdamiseks: Julge hundi rind on rasvane; kes otsib, see leiab; kus viga näed laita, seal tule ja aita
Uudised
  • 17.09.25, 10:10
Coop Panga uus IT-juht tuleb maksu- ja tolliameti arendusosakonnast

Üritused

18.-19.09.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
Kasuta ära kõik maksuvabastused
Kasuta ära kõik maksuvabastused
15.-16.10.2025 Power Query koolitus
IT Koolitus
Power Query koolitus
16 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele - sügis
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 2025/26
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
Tehisintellekti juhise loomine ettevõttele – kohustus tagada töötajate piisav AI pädevus
Kuidas maksustada firmaüritusi ja kingitusi?
Kuidas maksustada firmaüritusi ja kingitusi?
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Ei suurimast käibest ega suurimast kasumist piisanud advokaadibüroode TOPi võitmiseks. TOP on nagu kuuevõistlus
TOP
  • 10.09.25, 11:32
Ei suurimast käibest ega suurimast kasumist piisanud advokaadibüroode TOPi võitmiseks. TOP on nagu kuuevõistlus
Vasakult: Karl-Erich Trisberg, Sander Kärson ja Kristel Raidla-Talur
TOP
  • 10.09.25, 14:27
TOPi tipmiste advokaadibüroode juhid ütlevad, et ärikeskkond oli keeruline, aga kõva töö toob siiski tulemuse
Lumera Audit asutajad Merli Oago (vasakul) ja Liisa Maata.
Uudised
  • 16.09.25, 10:56
Uue audiitorbüroo asutajad: tahame muuta audiitori elukutse noortele taas atraktiivsemaks
Maarika Kuhi
Intervjuu
  • 16.09.25, 10:33
Primendi CFO: IT-ettevõtte finantsjuht peab olema kui multitööriist
Kestliku ettevõtluse liidu tegevjuht Annely Aer
Uudised
  • 11.09.25, 12:14
Kestliku ettevõtluse liidu tegevjuhiks sai finantsnõustaja ja endine pankur
Confido meditsiinigrupi finantsjuht ja juhatuse liige Helin Tiido.
Intervjuu
  • 09.09.25, 11:39
Confido finantsjuht: töö- ja eraelu tasakaalu peab juhtima sama teadlikult nagu ettevõtte rahavoogu
Figure Baltic Advisory juhtivpartner Irja Rae.
Uudised
  • 10.09.25, 10:00
Uuring: Eesti finantssektor viis rõhu tulemustasudelt põhipalga tõstmisele
Kadri Matteus, Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustab nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 08:31
Riigihanked on väljakutseks nii hankijatele kui pakkujatele

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025