- OMX Baltic0,17%309,31
- OMX Riga0,06%901
- OMX Tallinn0,09%2 103,82
- OMX Vilnius0,22%1 446,93
- S&P 5000,5%7 431,46
- DOW 300,7%51 202,26
- Nasdaq 0,31%25 888,84
- FTSE 1001,63%10 471,72
- Nikkei 2252,81%66 020,04
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%83,83
- OMX Baltic0,17%309,31
- OMX Riga0,06%901
- OMX Tallinn0,09%2 103,82
- OMX Vilnius0,22%1 446,93
- S&P 5000,5%7 431,46
- DOW 300,7%51 202,26
- Nasdaq 0,31%25 888,84
- FTSE 1001,63%10 471,72
- Nikkei 2252,81%66 020,04
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%83,83
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita
Esimene teadaolev rahapesu juhtum viib meid aega, kui Jeesuse reetmise eest maksti tema jüngrile paarkümmend hõberaha, mida hiljem hakati nimetama veriseks rahaks. Tänapäeva rahapesuvastane võitlus tähendab, et ainuüksi Swedbank jälgib iga päev kõiki suurusjärgus 700 000 panka läbivat makset ja poolt miljardit omanikku vahetavat eurot, kirjutab Swedbanki riskijuht Raul Vahtra panga blogis Kukkur.
Rahapesu mõiste pärineb sajanditagusest Ameerikast, kui maffialiider Al Capone illegaalsest alkoholiärist pärit raha temale kuuluvates Chicago pesumajades „legaalseks“ tuluks muutis. Tänapäevase süstemaatilise rahvusvahelise rahapesuvastase võitluse algus on 1980ndatel järjest enam ausasse majandusse imbunud narkoäri ülikasumid. Need hakkasid kõigutama ausaid ettevõtteid ja ähvardasid hävitada tervete riikide majandusi.
Seotud lood
Alvian Hints on TalTech majandusteaduskonna ettevõtliku juhtimise MBA õppekava esimese aasta tudeng, kes on sündinud, elanud ja õppinud Tartus, kuid pärast magistrikraadi lõpetamist juba 10 aastat tegutsenud hoopis Rootsis ehitusinsenerina. Igapäevaselt töötab ta rahvusvahelises ettevõttes COWI. “Vabal ajal teen sporti ning kodus ootab mind alati 8-aastane tütar, kes aitab pärast tööpäeva fookuse kiiresti pereelule tagasi tuua,” sõnab ta.
Enimloetud
1
2
3
Märkimisperiood kestab 26. juunini
Viimased uudised
Märkimisperiood kestab 26. juunini
Üritused
Hetkel kuum
Millega tasub ettevõtjatel arvestada ühinemiste ja ülevõtmiste kavandamisel?
Vaata, milliseid maksumuudatusi soovitab Eestile IMF
- ST
Märkimisperiood kestab 26. juunini
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele