- OMX Baltic0,72%315,56
- OMX Riga−0,32%872,55
- OMX Tallinn0,86%2 080,8
- OMX Vilnius1,71%1 399,41
- S&P 5002,51%6 782,81
- DOW 302,85%47 909,92
- Nasdaq 2,8%22 634,99
- FTSE 1002,51%10 608,88
- Nikkei 225−0,55%55 997,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,64
- OMX Baltic0,72%315,56
- OMX Riga−0,32%872,55
- OMX Tallinn0,86%2 080,8
- OMX Vilnius1,71%1 399,41
- S&P 5002,51%6 782,81
- DOW 302,85%47 909,92
- Nasdaq 2,8%22 634,99
- FTSE 1002,51%10 608,88
- Nikkei 225−0,55%55 997,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,64
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita
Esimene teadaolev rahapesu juhtum viib meid aega, kui Jeesuse reetmise eest maksti tema jüngrile paarkümmend hõberaha, mida hiljem hakati nimetama veriseks rahaks. Tänapäeva rahapesuvastane võitlus tähendab, et ainuüksi Swedbank jälgib iga päev kõiki suurusjärgus 700 000 panka läbivat makset ja poolt miljardit omanikku vahetavat eurot, kirjutab Swedbanki riskijuht Raul Vahtra panga blogis Kukkur.
Rahapesu mõiste pärineb sajanditagusest Ameerikast, kui maffialiider Al Capone illegaalsest alkoholiärist pärit raha temale kuuluvates Chicago pesumajades „legaalseks“ tuluks muutis. Tänapäevase süstemaatilise rahvusvahelise rahapesuvastase võitluse algus on 1980ndatel järjest enam ausasse majandusse imbunud narkoäri ülikasumid. Need hakkasid kõigutama ausaid ettevõtteid ja ähvardasid hävitada tervete riikide majandusi.
Seotud lood
Enimloetud
3
5
Viimased uudised
Üritused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele