Autor: Indrek Kald • 18. juuli 2023
Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida
Kui finantsasutused ei taha riske võtta, ei saa nad neid ju ka juhtida, kommenteerib Triniti advokaat Maarja Lehemets rahapesu tõkestamist.
Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris".
Foto: Veiko Tõkman
“Isegi kui on virtuaalvääringu teenusepakkuja, kes suudab ära näidata, et ta on Eestis, päriselt ajab oma äri ja tal on korralik ja läbimõeldud rahapesu tõkestamise süsteem, ei saa ta ikka endale pangakontot, sest pangad on otsustanud, et nad mitte ei juhi seda riski, vaid ei võtagi seda,” rääkis advokaat kasvuvaludest rahapesuga seotud regulatsioonide juures.
Kas nad teavad, mida kasumi maksustamine täpselt tähendab? Eriti silmiavav lugemine alla 50-aastatele
Professor: levinud korruptsiooniindeksid valetavad, minu indeks paljastab rikaste riikide tegeliku korruptsioonitaseme
Merit Tarkvara finantsjuht: raamatupidajad kardavad tülitada ettevõtte juhte automatiseerimissoovidega
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!