Autor: Finantsuudise.ee • 27. mai 2022

Rahapesu Andmebüroo tuvastas, et ettevõttel oli puudulik riskihinnang, riskiisu ja riskijuhtimise süsteem, protseduurireeglid ei vastanud teenusepakkuja reaalsele tegevusele ning juhatus ei asunud Eestis. Vaatamata 6 miljoni euro suurusele käibele ja 6000 kliendile ei ole ettevõte esitanud Rahapesu Andmebüroole ühtegi teadet kahtlaste, ebatavaliste või rahapesule viitavate tehingute kohta. Fikseeriti ka puudused hoolsusmeetmete kohaldamisel, uuest kontaktisikust ja tegevuskohast teatamisel ning täitmata ettekirjutusi.