- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 2250,9%38 176,64
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 2250,9%38 176,64
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
Beldev Consulting kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Rahapesu Andmebüroo tuvastas Beldev Consulting OÜ tegevuses tõsiseid puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Ettevõte loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo tuvastas, et ettevõttel oli puudulik riskihinnang, riskiisu ja riskijuhtimise süsteem, protseduurireeglid ei vastanud teenusepakkuja reaalsele tegevusele ning juhatus ei asunud Eestis. Vaatamata 6 miljoni euro suurusele käibele ja 6000 kliendile ei ole ettevõte esitanud Rahapesu Andmebüroole ühtegi teadet kahtlaste, ebatavaliste või rahapesule viitavate tehingute kohta. Fikseeriti ka puudused hoolsusmeetmete kohaldamisel, uuest kontaktisikust ja tegevuskohast teatamisel ning täitmata ettekirjutusi.
Seotud lood
Enimloetud
1
2
3
6% intressimäär ja kord kvartalis väljamaksed: märkida saab 17. juunini
4
Viimased uudised
Üritused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele