OMX Baltic−0,52%291,36
OMX Riga−0,08%910,99
OMX Tallinn−0,9%1 906,04
OMX Vilnius−0,18%1 260,48
S&P 5000,00%6 851,97
DOW 300,00%47 336,68
Nasdaq 0,46%23 834,72
FTSE 100−0,4%9 662,26
Nikkei 225−1,74%51 497,2
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93

OMX Baltic−0,52%291,36
OMX Riga−0,08%910,99
OMX Tallinn−0,9%1 906,04
OMX Vilnius−0,18%1 260,48
S&P 5000,00%6 851,97
DOW 300,00%47 336,68
Nasdaq 0,46%23 834,72
FTSE 100−0,4%9 662,26
Nikkei 225−1,74%51 497,2
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93

16.08.17, 14:17

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Läbiotsimine Nordea Taani kontoris

Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile.

Foto: Nordea

Läbiotsimine oli seotud Nordea suhtes enam kui aasta eest algatatud rahapesu uurimisega.

Taani finantsjärelevalve viis 2015. aasta juunis läbi hindamise, kuidas Nordea Taani harus on korraldatud rahapesu tõkestamiseks kehtestatud korra järgimine ja leidis mitmeid puudusi. Läinud aasta suvel andis finantsjärelevalve asja prokuratuurile üle täiendavaks uurimiseks. Nordea kontserni juht Casper vor Koskull ütles toona, et pank oli alahinnanud seaduse täitmise keerukust ja ajakulu, mis selleks vajalik, kirjutas agentuur Bloomberg.

Nordea panga riskijuht Julie Gabo ütles, et läbiotsimine oli osa 2015. aastal alustatud protsessist ning et pank teeb ametivõimudega igakülgset koostööd, et kogu teema võimalikult kiiresti ära lahendada.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sarnaseid süüdistusi on Nordea vastu esitatud ka Rootsis, kus Nordea on saanud seaduse rikkumise eest trahvi.

Nordea käivitas rahapesuvastase programmi 2015. aastal ja tänaseks on töötajate arv, kelle ülesanne on tagada rahapesu tõkestavatest seadustest kinnipidamine, kasvanud 1500-le. Kui uurimine käivitati, oli selle ülesandega töötajaid 850, kirjutas Taani majandusleht Børsen.

Taani finantsjärelevalve tegi läinud aastal politseile avalduse ka Danske Banki suhtes, kus leiti samuti puudusi eeskirjade täitmisel.

Nordea pank oli prominentselt esil ka nn Panama paberite skandaalis, kus ilmnes, kuidas pank oli aidanud jõukatel klientidel maksudest kõrvale hoida. Praeguseks on Nordea vähendanud korrespondentpankade arvu, et risk maksudest kõrvalehoidmise ja tõsiste kuritegude platvormiks saada oleks väiksem.

Allikas: Äripäev

Autor: Sirje Rank, Äripäev

Seotud lood

Uudised

22.05.17, 11:15

Raasuke: Nordea ja DNB on hämmastavalt sarnased

Möödunud aastal parimaks juhiks valitud Erkki Raasuke, kes tegeleb parasjagu uue panga Luminori ülesehitamisega, tunnistab, et oli ja on siiani keskpärane juht, keda motiveerib töötama kartus muutuda ebavajalikuks, kirjutab Äripäev.

Uudised

12.05.17, 09:14

Euroopa finantstöötajad mõistavad hukka Eestis toimuva

Euroopa finantstöötajate katusorganisatsioon (UNI Europa Finance) tegi avaliku pöördumise, milles mõistab hukka Nordea panga hirmutamis- ja ahistamistaktika, mis ei ole Põhjamaa tööandjale kohane, kirjutab Äripäev.

Uudised

09.03.17, 07:30

Nordea sai miljon eurot trahvi

Soome finantsinspektsioon leidis puudusi eakate inimeste finantsnõustamises ning tegi neljale finantsettevõttele noomituse ja trahvi.

Uudised

07.03.17, 11:29

DNB ja Nordea loodava ühendpanga nimi valitud

DNB ja Nordea Balti regioonis loodava ühendpanga nimeks saab Luminor. Uue panga brändinime avalikustamine on järgmine oluline verstapost ühendpanga ülesehitamisel.

Sisuturundus

06.10.25, 12:29

Krediidikindlustus– Eesti ettevõtja salarelv eksporditurgudele minekuks

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse liige Katrin Savi ütleb, et rahvusvahelises äris on ostu-müügiprotsessis lisaks toote või teenuse kvaliteedile olulised ka muud tingimused, näiteks pikk maksetähtaeg aga ka müüja poolt pakutavad finantseerimislahendused. „Suuremate tehingute puhul on oluline pikk maksetähtaeg koos paindliku maksegraafikuga, mida välispartner ootab. Kui ostja soovib tasuda kolme, viie või isegi kümne aasta jooksul, satub Eesti ettevõtja keerulisse olukorda. Riskid on suured, sest maksed võivad viibida või üldse laekumata jääda, ent tellimusest loobuda ei taha ükski eksportija,“ lausus ta Äripäeva Raadios kõlanud saates.