OMX Baltic0,42%267,37
OMX Riga0,02%882,49
OMX Tallinn0,25%1 699,82
OMX Vilnius0,56%1 039,82
S&P 5000,56%6 032,38
DOW 300,42%44 910,65
Nasdaq 0,83%19 218,17
FTSE 1000,07%8 287,3
Nikkei 225−0,37%38 208,03
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,95
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%113,3

OMX Baltic0,42%267,37
OMX Riga0,02%882,49
OMX Tallinn0,25%1 699,82
OMX Vilnius0,56%1 039,82
S&P 5000,56%6 032,38
DOW 300,42%44 910,65
Nasdaq 0,83%19 218,17
FTSE 1000,07%8 287,3
Nikkei 225−0,37%38 208,03
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,95
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%113,3

16.08.17, 14:17

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Läbiotsimine Nordea Taani kontoris

Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile.

Foto: Nordea

Läbiotsimine oli seotud Nordea suhtes enam kui aasta eest algatatud rahapesu uurimisega.

Taani finantsjärelevalve viis 2015. aasta juunis läbi hindamise, kuidas Nordea Taani harus on korraldatud rahapesu tõkestamiseks kehtestatud korra järgimine ja leidis mitmeid puudusi. Läinud aasta suvel andis finantsjärelevalve asja prokuratuurile üle täiendavaks uurimiseks. Nordea kontserni juht Casper vor Koskull ütles toona, et pank oli alahinnanud seaduse täitmise keerukust ja ajakulu, mis selleks vajalik, kirjutas agentuur Bloomberg.

Nordea panga riskijuht Julie Gabo ütles, et läbiotsimine oli osa 2015. aastal alustatud protsessist ning et pank teeb ametivõimudega igakülgset koostööd, et kogu teema võimalikult kiiresti ära lahendada.

Sarnaseid süüdistusi on Nordea vastu esitatud ka Rootsis, kus Nordea on saanud seaduse rikkumise eest trahvi.

Nordea käivitas rahapesuvastase programmi 2015. aastal ja tänaseks on töötajate arv, kelle ülesanne on tagada rahapesu tõkestavatest seadustest kinnipidamine, kasvanud 1500-le. Kui uurimine käivitati, oli selle ülesandega töötajaid 850, kirjutas Taani majandusleht Børsen.

Taani finantsjärelevalve tegi läinud aastal politseile avalduse ka Danske Banki suhtes, kus leiti samuti puudusi eeskirjade täitmisel.

Nordea pank oli prominentselt esil ka nn Panama paberite skandaalis, kus ilmnes, kuidas pank oli aidanud jõukatel klientidel maksudest kõrvale hoida. Praeguseks on Nordea vähendanud korrespondentpankade arvu, et risk maksudest kõrvalehoidmise ja tõsiste kuritegude platvormiks saada oleks väiksem.

Allikas: Äripäev

Autor: Sirje Rank, Äripäev

Seotud lood

Uudised

22.05.17, 11:15

Raasuke: Nordea ja DNB on hämmastavalt sarnased

Möödunud aastal parimaks juhiks valitud Erkki Raasuke, kes tegeleb parasjagu uue panga Luminori ülesehitamisega, tunnistab, et oli ja on siiani keskpärane juht, keda motiveerib töötama kartus muutuda ebavajalikuks, kirjutab Äripäev.

Uudised

12.05.17, 09:14

Euroopa finantstöötajad mõistavad hukka Eestis toimuva

Euroopa finantstöötajate katusorganisatsioon (UNI Europa Finance) tegi avaliku pöördumise, milles mõistab hukka Nordea panga hirmutamis- ja ahistamistaktika, mis ei ole Põhjamaa tööandjale kohane, kirjutab Äripäev.

Uudised

09.03.17, 07:30

Nordea sai miljon eurot trahvi

Soome finantsinspektsioon leidis puudusi eakate inimeste finantsnõustamises ning tegi neljale finantsettevõttele noomituse ja trahvi.

Uudised

07.03.17, 11:29

DNB ja Nordea loodava ühendpanga nimi valitud

DNB ja Nordea Balti regioonis loodava ühendpanga nimeks saab Luminor. Uue panga brändinime avalikustamine on järgmine oluline verstapost ühendpanga ülesehitamisel.

Sisuturundus

01.10.24, 18:26

Kasvavate transpordikuludega aitab toime tulla paindlik ja uuenduslik logistikapartner

Eesti turul üle 30 aasta tegutsenud Smarten Logistics pakub kolmanda osapoole logistikat ehk 3PL. Me hoolitseme kõige logistikaga seonduva eest: alates laovarude planeerimisest, kaupade vastuvõtust, arvele võtmisest, ladustamisest ning lõpetades nende klientideni toimetamisega. Lähemalt räägib Martin Karolin Smarteni müügiosakonnast.