OMX Baltic−0,05%291,07
OMX Riga−0,26%883,16
OMX Tallinn−0,02%1 848,52
OMX Vilnius−0,32%1 132,3
S&P 5000,08%5 667,56
DOW 300,08%41 985,35
Nasdaq 0,52%17 784,05
FTSE 100−0,63%8 646,79
Nikkei 225−0,2%37 677,06
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%91,85

OMX Baltic−0,05%291,07
OMX Riga−0,26%883,16
OMX Tallinn−0,02%1 848,52
OMX Vilnius−0,32%1 132,3
S&P 5000,08%5 667,56
DOW 300,08%41 985,35
Nasdaq 0,52%17 784,05
FTSE 100−0,63%8 646,79
Nikkei 225−0,2%37 677,06
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%91,85

29.10.19, 10:17

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Finantsinspektsioon alustas Swedbanki suhtes väärteomenetluse

Finantsinspektsioon otsustas 28. oktoobril 2019 alustada väärteomenetluse seoses Swedbank AS suhtes varasemalt sellel aastal rakendatud finantsjärelevalvemenetluse käigus ilmnenud väärteo tunnustega.

Finantsuudised.ee

Finantsinspektsioon alustas Swedbanki suhtes väärteomenetluse

Foto: Andras Kralla

Finantsjärelevalvemenetlus algatati rahapesu tõkestamise reeglite järgimise kontrollimiseks. Eraldi seisvas väärteomenetluses selgitatakse välja, kas on sooritatud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumist kirjeldavale väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu, kas isik on selle toimepanemises süüdi, kas esinevad väärteomenetluse lõpetamise asjaolud ja muud olulised küsimused. Väärteomenetlus on suunatud karistamisele, finantsjärelevalvemenetluse eesmärk on isiku käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust, turu läbipaistvust. Swedbank AS suhtes jätkub ka finantsjärelevalvemenetlus.

Finantsinspektsioon teeb antud finantsjärelevalve asjas koostööd Rootsi ja Balti riikide pädevate asutustega. See tähendab, et finantsjärelevalveasutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid. Finantsinspektsioon ei vii läbi kriminaalmenetlust ega ole selleks pädev uurimisasutus.

Finantsinspektsiooni kavandab menetluse tulemustest teada anda kõige varem järgmise aasta alguses.

Finantsuudised.ee

Seotud lood

Uudised

20.02.19, 23:14

Mis saab Swedbankist?

20. veebruaril tabas Eestit uus löök, kui rahapesuprobleemide keskmesse tõusis siinne suurim pank Swedbank, mille kaudu on liikunud miljardeid kahtlast raha. Swedbanki juht Robert Kitt tööpäeva jooksul kommentaare ei andnud.

Uudised

18.06.19, 12:43

Swedbank Eesti juht ja finantsjuht kõrvaldati töölt

Teisipäeva õhtul teatas Swedbank, et kõrvaldab panga juhtimise töölt senise juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja. Panga esindajad jäid kommentaarides väga napisõnaliseks ning kordasid vaid panga jätkamist Eesti turul.

Sisuturundus

02.02.25, 09:00

Cityboxi hotellis kohtuvad soodsad hinnad ja kõrge kvaliteet

Sadama lähedal Porto Franco kvartalis asuv Skandinaavia disaini ja hõnguga Citybox Tallinn hotell pakub külalistele kontaktivaba teenust, mis muudab majutuse kiireks ja mugavaks ning võimaldab taskukohast hinda.